Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftën kundër Financimit të Terrorizmit 2024–2030 dhe Plani i Veprimit përkatës

Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftën kundër Financimit të Terrorizmit 2024–2030 përcakton prioritetet dhe masat strategjike për forcimin e sistemit kombëtar të parandalimit, zbulimit dhe ndjekjes së veprave që lidhen me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Dokumenti bazohet në gjetjet e Vlerësimit Kombëtar të Riskut dhe është hartuar përmes një procesi të gjerë bashkëpunimi ndërinstitucional dhe konsultimi me sektorin privat. Strategjia synon forcimin e kuadrit ligjor dhe institucional, rritjen e efektivitetit të mbikëqyrjes dhe hetimeve financiare, përdorimin e teknologjive të avancuara për analizën e riskut, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar, në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe rekomandimet e FATF/MONEYVAL.

AIF-2024_5 3 1_ Money Laundering V3 5 3 2025 docx (2)

Artikuj të ngjashëm
Shkresë e Komisionit Evropian mbi Vendimin për Disbursimin e Fondeve në kuadër të Instrumentit për Reforma dhe Rritje (RGF) – Vlerësimi i Raportimit të Dhjetorit 2025
Më Shumë
Udhërrëfyesi për Digjitalizimin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 2025–2028, miratuar me Urdhrin Nr. 710, datë 09.06.2025
Më Shumë
Udhëzimi Nr. 2, datë 26.06.2025 “Për Metodologjinë e Mbledhjes së të Dhënave Statistikore Kombëtare të Sistemit të Drejtësisë”
Më Shumë
Vendim nr. 290, datë 11.4.2020 – Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik të Planifikimit të Integruar (SIPI/IPSIS)
Më Shumë